राज कुंद्रा की बढ़ीं मुश्किलें, 60 करोड़ के घोटाले में EOW ने भेजा समन,
शिल्पा शेट्टी का भी नाम शामिल
8 days ago
Written By: Ashwani Tiwari
Raj Kundra: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 60.48 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में समन जारी किया है। यह मामला पिछले महीने दर्ज हुआ था और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। इससे पहले, बीते हफ्ते ही शिल्पा और राज के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था, ताकि वे जांच से बचकर विदेश न जा सकें। अब राज कुंद्रा को 15 सितंबर को EOW दफ्तर पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।
क्यों भेजा गया समन
EOW अधिकारियों के मुताबिक, राज कुंद्रा को 10 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के जरिए अनुरोध किया कि वे 15 सितंबर को पेश होंगे। यह मामला मुंबई के बिजनेसमैन और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज हुआ है।
शिकायत में क्या हैं आरोप
दीपक कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उनसे लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश लिया। शुरुआत में दोनों ने 75 करोड़ रुपये का लोन 12% वार्षिक ब्याज पर मांगा था, लेकिन टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाने की बात कही। कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जो राज और शिल्पा की कंपनी बेस्ट डील टीवी के बैंक खाते में गए।
गारंटी और इस्तीफा
कोठारी के मुताबिक, अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने लिखित गारंटी दी थी कि तय समय में पैसे ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे। लेकिन उसी साल सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। बाद में कोठारी को पता चला कि 2017 में कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन मामला भी दर्ज हो चुका था।
EOW की जांच और धाराएं
यह मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक का होने की वजह से जुहू पुलिस से EOW को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच एजेंसी ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 403 (बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत केस दर्ज किया है।